股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-004探花 七天
重庆万里新动力股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
沈先生 探花本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述简略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
重庆万里新动力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2025年3月10日探花 七天以现场加通信方式召开，会议示知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主捏，应出席董事5东说念主，本色出席董事5东说念主，会议的召集、召开、表决要领稳健《中华东说念主民共和国公司法》等法律法令和公司《规则》的相关法令。经与会董事正经审议，通过了以下议案：
一、对于补选第十一届董事会独处董事的议案
鉴于公司独处董事离职，为了进一步完善公司法东说念主惩办结构，加强公司轨范化经管，依据干系法律法令、轨范性文献的法令提名新的独处董事。经公司董事会提名委员会审查通过，欢喜提名林琳女士为公司第十一届董事会独处董事候选东说念主，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
林琳女士经公司股东大会选举通过担任独处董过后，将同期担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与窥察委员会委员，任期与独处董事任期一致。
表决截至：5票欢喜，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、对于购买董监高包袱险的议案
为进一步完善公司风险经管体系，镌汰公司运营风险，促进公司董事、监事及高等经管东说念主员在各自职责畛域内更充分地进展决策、监督和经管的职能，保障公司和投资者的权利，证据《上市公司惩办准则》等法律法令、轨范性文献，公司拟为整体董事、监事和高等经管东说念主员购买包袱保障。
公司第十一届整体董事隐没表决，本议案平直提交公司股东大会审议。
为提高决策效果，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并欢喜董事会授权公司经管层办理董监高包袱险购买的干系事宜（包括但不限于笃定保障公司、保障金额、保障费偏激他保障条件；签署干系法律文献及处理与投保干系的其他事项等），以及在今后董监高包袱险保障公约期满时或之前办理续保简略从头投保等干系事宜。
具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《万里股份对于拟购买董监高包袱险的公告》（公告编号：2025-006）。
表决截至：0票欢喜，0票反对，0票弃权，隐没表决5票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对于变更公司买卖派司筹办畛域并调动公司规则的议案
证据《重庆市阛阓监督经管局对于实行筹办畛域轨范化登记的文书》，为进一步优化营商环境，落实便企利企的要求，企业筹办畛域登记的填报方式由登记述述笔墨，优化调治为登记轨范条目，伙同其他法律法令、轨范性文献的法令，公司伙同正常筹办经管的本色情况对《公司规则》筹办畛域的干系条件进行调动。
具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《万里股份对于变更公司买卖派司筹办畛域并调动公司规则的公告》（公告编号：2025-007）。
表决截至：5票欢喜，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对于召开2025年第一次临时股东大会的议案
会议决定于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，相关情况详见同日裸露的《万里股份对于召开2025年第一次临时股东大会的示知》(公告编号：2025-008）。
表决截至：5票欢喜，0票反对，0票弃权。
五、对于加强公司经管的参议议案
董事会就公司《2024 年度事迹预亏公告》对若何加强公司经管进行参议。为强化集团化管控，提高惩办效用，提高企业捏续筹办智力，股份公司经管下千里，全面统筹鼓励对全资子公司的经管责任。
表决截至：5票欢喜，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆万里新动力股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日
简历：
林琳，女，1985年生，中国国籍，无境外耐久居留权，阐述部公派留学博士。历任红星好意思凯龙家居集团股份有限公司副总司理；红星好意思凯龙房地产集团财务副总监、融资总监；红星好意思凯龙控股集团融资总监，以及杭州工商相信股份有限公司北京分公司钞票经管负责东说念主。现任哈德逊阐述集团总裁、泰西同学会经济研究中心众人、连合国教科文组织外洋工程阐述中心特聘众人。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-005
重庆万里新动力股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述简略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
重庆万里新动力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2025年3月9日以现场加通信方式召开，会议示知以电子邮件方式发出，应插足会议监事3名，本色插足会议监事3名，会议由郭士虎先生主捏，会议的召开稳健《公司法》和《公司规则》的相关法令。本次会议审议通过了以下议案：
一、对于购买董监高包袱险的议案
为进一步完善公司风险经管体系，镌汰公司运营风险，促进公司董事、监事及高等经管东说念主员在各自职责畛域内更充分地进展决策、监督和经管的职能，保障公司和投资者的权利，证据《上市公司惩办准则》等法律法令、轨范性文献，公司拟为整体董事、监事和高等经管东说念主员购买包袱保障。
公司第十一届整体监事隐没表决，本议案平直提交公司股东大会审议。
表决截至：0票欢喜，0票反对，0票弃权，隐没表决3票。
特此公告。
重庆万里新动力股份有限公司
监 事 会
2025年3月9日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-007
重庆万里新动力股份有限公司
对于变更公司买卖派司筹办畛域
并调动公司规则的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述简略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
重庆万里新动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第十一届董事会第二会议，审议通过了《对于变更公司买卖派司筹办畛域并调动公司规则的议案》，现将相关情况公告如下：
证据《重庆市阛阓监督经管局对于实行筹办畛域轨范化登记的文书》，为进一步优化营商环境，落实便企利企的要求，企业筹办畛域登记的填报方式由登记述述笔墨，优化调治为登记轨范条目，并伙同其他法律法令、轨范性文献的法令，公司伙同正常筹办经管的本色情况对《公司规则》筹办畛域的干系条件进行调动，本次《公司规则》具体调动内容如下：
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本次变更公司买卖派司筹办畛域及调动公司规则议案一经2025年3月10日召开的公司第十一届董事会第二会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理上述事项在阛阓监督经管局等部门备案变更事宜。
特此公告。
重庆万里新动力股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-008
重庆万里新动力股份有限公司对于
召开2025年第一次临时股东大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述简略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担法律包袱。
进击内容提醒：
● 股东大会召开日历：2025年4月2日
● 本次股东大会汲取的收罗投票系统：上海证券往复所股东大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集东说念主：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所汲取的表决方式是现场投票和收罗投票相伙同的方式
(四)现场会议召开的日历、本事和地方
召开的日黄历事：2025年4月2日10点00分
召开地方：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室
(五)收罗投票的系统、起止日历和投票本事。
收罗投票系统：上海证券往复所股东大会收罗投票系统
收罗投票起止本事：自2025年4月2日
至2025年4月2日
汲取上海证券往复所收罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票本事为股东大会召开当日的往复本事段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等相关法令施行。
(七)波及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已裸露的本事和裸露媒体
上述议案已分辩经公司第十一届董事会第二次会议收用十一届监事会第二次会议审议通过，并于2025年3月11日裸露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券往复所网站。
2、绝顶决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、波及关联股东隐没表决的议案：无
应隐没表决的关联股东称号：不适用
5、波及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票防范事项
(一)本公司股东通过上海证券往复所股东大会收罗投票系统运用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)捏有多个股东账户的股东，可运用的表决权数目是其名下一说念股东账户所捏交流类别世俗股和交流品种优先股的数目总数。
捏有多个股东账户的股东通过本所收罗投票系统参与股东大会收罗投票的，不错通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一说念股东账户下的交流类别世俗股和交流品种优先股均已分辩投出兼并主见的表决票。
捏有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重叠进行表决的，其一说念股东账户下的交流类别世俗股和交流品种优先股的表决主见，分辩以种种别和品种股票的第一次投票截至为准。
(三)兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票截至为准。
(四)股东对总共议案均表决杀青智力提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志寄予代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主毋庸是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高等经管东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记程序
1、出席会议的法东说念主股东，其代表东说念主或代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主买卖派司复
印件（盖印）；代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主股东单元加盖
法东说念主钤记或由法定代表东说念主签名的书面寄予书原件、法东说念主买卖派司复印件（盖印）
进行登记；
2、出席现场会议的当然东说念主股东，须捏本东说念主身份证；授权寄予代理东说念主出席会议的，
须捏寄予东说念主身份证原件或复印件、代理东说念主身份证原件、授权寄予书原件（形式见
附件）。
3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2025年3月31日下昼17:00前投递，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的阐述材料复印件，出席会议时需佩戴原件。登记本事以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明接洽电话。
会务接洽电话：023－85532408
电子邮箱：cqwanli2010@126.com
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通用度。
特此公告。
重庆万里新动力股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权寄予书
附件1：授权寄予书 ]article_adlist-->授权寄予书
重庆万里新动力股份有限公司：
兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为运用表决权。
寄予东说念主捏世俗股数：
寄予东说念主捏优先股数：
寄予东说念主股东账户号
■
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东说念主应当在寄予书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体引诱的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-006
重庆万里新动力股份有限公司
对于拟购买董监高包袱险的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述简略紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
为进一步完善公司风险经管体系，镌汰运营风险，促进公司董事、监事及高等经管东说念主员在各自职责畛域内更充分地进展决策、监督和经管的职能，保障公司和投资者的权利，证据《上市公司惩办准则》等法律法令，公司拟为整体董事、监事和高等经管东说念主员购买包袱保障。现将相关事项公告如下：
一、董监高包袱险具体决策
1、投保东说念主：重庆万里新动力股份有限公司
2、被保障东说念主：公司整体董事、监事、高等经管东说念主员
3、累计补偿包袱: 每次及累计补偿名额不向上东说念主民币 3000万元(具体以最终坚韧的保障公约为准)
4、保费开销: 不向上东说念主民币 10万元/年(具体以最终坚韧的保障公约为准)
5、保障期限:12个月/期(具体起止本事以保障公约商定为准，后续每年可续保或从头投保)
二、审议要领
公司于2025年3月9日召开第十一届董事会薪酬与窥察委员会第一次会议，审议《对于购买董监高包袱险的议案》，整体委员对本议案均隐没表决，本议案提交公司董事会审议。
公司于2025年3月9日召开第十一届监事会第二次会议，审议《对于购买董监高包袱险的议案》，整体监事对本议案均隐没表决，本议案需提交公司股东大会审议。
公司于2025年3月10日召开第十一届董事会第二次会议，审议《对于购买董监高包袱险的议案》，整体董事对本议案均隐没表决，本议案需提交公司股东大会审议。
三、干系授权事宜
为提高决策效果，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并欢喜董事会授权公司经管层办理董监高包袱险购买的干系事宜（包括但不限于笃定保障公司、保障金额、保障费偏激他保障条件；签署干系法律文献及处理与投保干系的其他事项等），以及在今后董监高包袱险保障公约期满时或之前办理续保简略从头投保等干系事宜。
特此公告。
重庆万里新动力股份有限公司
董 事 会
2025年3月10日